ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
1	2	3
Сачiвкiн Вячеслав Вiкторович - Голова Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Як Голова Наглядової ради Сачiвкiн В.В.: 1) планує та органiзовує роботу Наглядової ради; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Виключна компетенцiя Наглядової ради визначається Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду i включає в себе: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю), внесення до них змiн; 2. затвердження положення та звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3. затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4. пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 5. формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв Наглядовою радою; 6. затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 7. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 8. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження (адреси) Товариства; 9. прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 10. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 11. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 12. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 13. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 14. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 15. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 16. призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 17. затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 18. здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 19. розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 20. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 21. обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 22. затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 23. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 24. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно; 25. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 26. вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 27. вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 29. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом; 30. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 31. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 32. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 33. надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону; 34. приймати рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв; 35. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Iлюхiна Оксана Олександрiвна - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Як член Наглядової ради Iлюхiна О.О. в складi Наглядової ради зобов'язана: 1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5. дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства правил i процедур, щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6. дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства вимог щодо укладання значних правочинiв; 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння. Виключна компетенцiя Наглядової ради визначається Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду i включає в себе: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю), внесення до них змiн; 2. затвердження положення та звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3. затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4. пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 5. формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв Наглядовою радою; 6. затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 7. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 8. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження (адреси) Товариства; 9. прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 10. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 11. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 12. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 13. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 14. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 15. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 16. призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 17. затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 18. здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 19. розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 20. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 21. обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 22. затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 23. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 24. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно; 25. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 26. вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 27. вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 29. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом; 30. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 31. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 32. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 33. надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону; 34. приймати рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв; 35. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Токар Свiтлана Вадимiвна - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Як член Наглядової ради Токар С.В. в складi Наглядової ради зобов'язана: 1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5. дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства правил i процедур, щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6. дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства вимог щодо укладання значних правочинiв; 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння. Виключна компетенцiя Наглядової ради визначається Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду i включає в себе: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю), внесення до них змiн; 2. затвердження положення та звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3. затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4. пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 5. формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв Наглядовою радою; 6. затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 7. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 8. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження (адреси) Товариства; 9. прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 10. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 11. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 12. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 13. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 14. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 15. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 16. призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 17. затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 18. здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 19. розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 20. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 21. обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 22. затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 23. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 24. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно; 25. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 26. вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 27. вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 29. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом; 30. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 31. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 32. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 33. надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону; 34. приймати рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв; 35. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Котенко Володимир Степанович - член Наглядової ради	д/н	ні
Опис:
Як член Наглядової ради Котенко В.С. в складi Наглядової ради зобов'язаний: 1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5. дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства правил i процедур, щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6. дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрiшнiми положеннями Товариства вимог щодо укладання значних правочинiв; 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння. Виключна компетенцiя Наглядової ради визначається Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду i включає в себе: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю), внесення до них змiн; 2. затвердження положення та звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 3. затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 4. пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 5. формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв Наглядовою радою; 6. затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 7. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 8. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження (адреси) Товариства; 9. прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 10. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 11. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 12. обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 13. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 14. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 15. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 16. призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 17. затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 18. здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 19. розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 20. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 21. обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 22. затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 23. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 24. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно; 25. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 26. вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 27. вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 29. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом; 30. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 31. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 32. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 33. надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до вимог Закону; 34. приймати рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв; 35. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.