ПрАТ " СКЛОПРИЛАД"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства: "3.3. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка вiдповiдає хоча б одному з критерiїв, наведених в пп. 3.3.1 - 3.3.5: 3.3.1 особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини; 3.3.2 особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, якщо Товариство провадить цей вид дiяльностi; 3.3.3 особа, яка є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної громади в Наглядовiй радi Товариства; 3.3.4 член або Голова Правлiння або член або Голова Ревiзiйної комiсiї; 3.3.5 iншi критерiї, на пiдставi яких особа не може бути членом Наглядової ради можуть додатково бути визначенi Законом чи рiшенням Загальних Зборiв."	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	В звiтному перiодi новий член Наглядової ради не обирався. Голова Наглядової ради Сачiвкiн В.В. був обраний iз числа членiв Наглядової ради 20.01.2022 р.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
В звiтному перiодi Наглядовою радою було проведено 10 (десять) засiдань. Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення: - про припинення повноважень та обрання голови Наглядової ради ПрАТ "СКЛОРИЛАД"; - про припинення повноважень члена правлiння; - про проведення зборiв акцiонерiв; - про дистанцiйне проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту порядку денного зборiв, надання повноважень Головi Правлiння на укладення договору з Центральним депозитарiєм про надання послуг з дистанцiйного проведення загальних зборiв; - про затвердження Повiдомлення про дистанцiйне проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"; - про затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань порядку денного, якi виносяться на голосування, та обрання аудитора для перевiрки Товариства; - про вiдмiну з 01.11.2022 р. рiшення протоколу вiд 31.12.2021 №12 засiдання Наглядової ради Товариства в частинi встановлення персональної доплати за оформлення документацiї пiдприємства працiвнику; - про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування по питаннях №1-6, 8-9,11 на загальних зборах акцiонерiв та розгляду звiту правлiння за 2021 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування по питаннях №7,10 щодо обрання кандидатiв до складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства на Загальних зборах акцiонерiв. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання, якi проводяться з перiодичнiстю не рiдше 1 разу на квартал. Засiдання Наглядової ради можуть проводитися у формi: -спiльної присутностi членiв Наглядової ради у визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної присутностi); -заочного голосування. Засiдання Наглядової ради у формi спiльної присутностi вважається правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини вiд загальної кiлькостi її членiв. Рiшення Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд складу членiв Наглядової ради. У разi прийняття Наглядовою радою рiшення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової ради, якi є заiнтересованими особами, не мають права голосу. У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом установленого строку особисто надати заповненi бюлетенi для голосування безпосередньо до Товариства, або їх надiслати рекомендованим листом на адресу Товариства на iм'я Голови Наглядової ради. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання кожним iз членiв Наглядової ради, Головою i членами Правлiння та працiвниками Товариства. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним Зборам Акцiонерiв.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Принципи (кодекс) корпоративного управлiння

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.